بعد ان سلم نفسه للسلطات ، تم إحضار مؤسس بنك المزرعة محمد أيدين إلى تركيا. حيث ظهرت الصور ومقاطع الفيديو الأولى لأيدن أثناء استسلامه ومن الطائرة. بناءً على طلب تركيا ، قامت البرازيل بترحيل محمد أيدين. يوم السبت ، الساعة 09:40 بالتوقيت التركي ، تم إحضاره إلى اسطنبول على متن طائرة تابعة الخطوط الجوية التركية المرقمة TK-0016. وصلت الطائرة إلى اسطنبول في حوالي الساعة 22.30.
تم اعتقال أيدين بمجرد وصوله إلى اسطنبول وسيتم اتخاذ الإجراء الأول في محكمة مطار إسطنبول. سيتم بعد ذلك نقله إلى قسم شرطة اسطنبول لإجراءات الإفادة. يُحاكم محمد أيدين ، مؤسس النظام المعروف باسم "بنك جفتلك" ، والذي ظل فارًا منذ أكثر من عامين ، بالسجن من 22.580 إلى 75.260 عامًا في القضية التي كان فيها اشخاص احتيل عليهم 3762 شخصًا ( ضحايا ).
 |
| صورة اثناء وصوله الى تركيا |
تقدم العديد من الأشخاص الذين أودعوا الأموال في نظام بنك جفتلك بطلب إلى المحكمة في عام 2018 على أساس أنهم ضحايا. وهرب مؤسس النظام ، محمد أيدين ، الملقب بـ "توسونجوك" ، إلى الخارج ومعه بعض الأموال التي جمعها من خلال النظام الذي أنشأه.
بدأ مكتب المدعي العام في الأناضول تحقيقًا بعد أن أصبح العديد من الأشخاص الذين أودعوا أموالًا كمشاركين في هذا النظام ضحايا. فور ظهور ضحايا من العديد من محافظات تركيا ، وجه مكتب النائب العام رسالة إلى المحاكم في المحافظات الأخرى لإجراء التحقيق من مصدر واحد.
الاحتيال المنظم والاحتيال المعلوماتي
حول مؤسسي النظام المسمى بنك Çiftlik ، والذي يتكون من حسابات افتراضية يتم فتحها مقابل المال نيابة عن المواطنين مع الوعد بالدخل ، والتي يُزعم أنها تدر دخلاً من خلال إنشاء المزارع فعليًا "، وإنشاء منظمة لغرض ارتكاب جريمة ، "الانضمام إلى منظمة إجرامية" ، "استخدام نظم المعلومات كأداة". وفتح تحقيق بتهمتي "الاحتيال" و "غسل قيمة الممتلكات الناشئة عن الجريمة".
تمت مصادرة 3 ملايين 90 ألف ليرة
في نطاق التحقيق ، تم تطبيق تدابير الرقابة القضائية في شكل حظر على مغادرة البلاد على مسؤولي الشركة ، و 3 ملايين 90 ألف 340 ليرة ، والتي يُفهم أنها تراكمت وتم الحصول عليها من الجريمة بفضل هذا النظام وكذلك أصول 16 مشتبهاً و 3 شركات عاملة في النظام. في التقارير التي أعدها CMB ومفتشو وزارة الجمارك والتجارة ، تم تحديد أن النظام المعني قد تم تشغيله من خلال موقع الويب "www.ciftlikbank.com" الذي أنشأه محمد أيدين.
ورد في التقارير أن النظام تم تشغيله من قبل حسابات أيدين الشخصية في الفترة الأولى ، ثم من قبل شركة تشيفتليك بيلجي إسلام بيليسيم تاريم كابلوكليك المحدودة ولاغراض اخرى متعلقه بالجنس. Famegame Software Ltd. ، التي تأسست في جمهورية شمال قبرص التركية ، مملوكة أيضًا لمحمد أيدين وشقيقه فاتح أيدين. وذكر أيضًا أن الشركة التي تحمل العنوان كانت تعمل داخل النظام.
هناك الآلاف من الضحايا
وبحسب المعطيات المتوافرة ، فقد تقرر أن هناك 132 ألفاً 222 مشاركاً مختلفاً استثمروا في النظام على الموقع الإلكتروني الذي أنشأه المشتبه بهم ، وكان هناك 388 ألفاً و 99 شخصاً لم يستثمروا في النظام.
تم جمع أكثر من مليار دولار
يمتلك المشاركون حيوانات افتراضية عن طريق دفع أموال للنظام وهم وعدوا بكسب دخل مرتفع من خلال التداول في البيئة الافتراضية ، وتم جمع مليار 139 مليون 972 ألف 622 ليرة تركية من إجمالي 132 ألف 222 مشاركًا منذ 31 يوليو 2016 حتى النظام يعمل بهذه الطريقة. بينما تقرر سداد 687 مليون 838 ألف 995 ليرة للمشاركين في هذه العملية ، بلغت قيمة الأصول في النظام 58 مليون 126 ألف 75 ليرة ، أي ما مجموعه 128 مليون 490 ألف 850 ليرة تم تحويلها إلى الشركات. كرأسمال ، وإجمالي 22 مليون 541 ألف 596 ليرة اعتبارًا من عام 2017. تم تحديد الضرر.
قرار الوصي للشركات
في نطاق التحقيق ، بناءً على طلب مكتب المدعي العام في الأناضول ، تقرر تعيين لجنة أمناء مكونة من 3 أشخاص لشركة Çanakkale Dora Food & Beverage Construction Petroleum Agriculture and Livestock Tourism Trade Limited ، Çiftlik Information Technology Information Technology شركة الزراعة والثروة الحيوانية المحدودة والشهرة لعبة صناعة الثروة الحيوانية والتجارة شركة مساهمة.
تم إصدار نشرة حمراء حول 6 أشخاص
وبينما تم تعميق التحقيق بسبب الزيادة المستمرة في عدد الضحايا ، تم تنظيم عمليات للقبض على مؤسسي النظام. بينما تم اعتقال 13 من المشتبه بهم المحتجزين في هذا السياق ، تم إصدار نشرة حمراء لـ 6 أشخاص ، بمن فيهم الهارب محمد أيدين ، مؤسس النظام ، الذي صدرت بحقه أوامر اعتقال. كما طُلب تسليم عثمان نعيم كايا ودوزغون جينتش ، اللذان صدر بشأنهما نشرة حمراء من أوروغواي وبلغاريا من خلال وزارة العدل.
أثناء عملية التحقيق ، تم إلقاء القبض على مطور برمجيات النظام ، كودي جمهور يورداكول ، الذي صدر بحقه أمر توقيف ، وسوات فهمي إمور ، فريق الدماغ في النظام ، وكوراي هاسغول ، المدير المالي المزعوم. تقرر اعتقال دوزجي جينتش الذي تم القبض عليه في بلغاريا وتم تسليمه إلى تركيا.
مدرج في قائمة الإنتربول للمطلوبين
حاولت إدارة الإنتربول - اليوروبول التابعة للمديرية العامة للأمن إدراج محمد أيدين ، الذي احتال على العديد من الأشخاص بالنظام الذي أنشأه تحت اسم "بنك تشيفتليك" واختفى لاحقًا في قائمة المطلوبين لدى الإنتربول. نتيجة للدراسات التي أجريت ، تم إدراج أيدين في القائمة المذكورة. بالإضافة إلى معلومات أيدين ، تم تضمين الصور أيضًا في نظام الإنتربول. كما تم إدراج فاتح أيدين ، الأخ الأكبر للمشتبه به ، في نفس القائمة كجزء من التحقيق.
طلب من أيدين أن يُسجن لما يصل إلى 75 ألفًا و 260 عامًا
أنهى مكتب المدعي العام في الأناضول تحقيقه مع مؤسسي وإداريي نظام بنك جفتلك في وقت قصير وأعد لائحة اتهام ضد 48 مشتبهاً بهم ، 7 منهم هاربون و 11 مسجونين. في لائحة الاتهام التي تم إعدادها نتيجة للتحقيق ، قام 48 شخصًا ، بمن فيهم الهاربون محمد أيدين وفاتح أيدين وعثمان نعيم كايا وجنكيز سامور ، بتقديم طلبات تسليمهم إلى السلطات القضائية في البرازيل وأوروغواي وجمهورية شمال قبرص التركية والولايات المتحدة الأمريكية. وضعوا كـ "مشتبه بهم" ، في حين أن 3000 762 شخصًا مدرجون على أنهم "عميل".
3 آلاف 762 طلبًا للسجن عن جرائم مختلفة
18 مشتبهاً بهم ، بمن فيهم الهارب محمد أيدين ، اتهموا من سنتين إلى ست سنوات بتهمة "إنشاء وإدارة منظمة بهدف ارتكاب جريمة" ، 3 آلاف 762 مرة من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات بتهمة "الاحتيال المؤهل باستخدام أنظمة المعلومات مثل أداة "، مرة أخرى ، طُلب حكم بالسجن قدره 3762 مرة من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات لجريمة" الاحتيال المشروط في نطاق الجريمة "، ومن ست سنوات إلى 14 عامًا لكل من جريمة" غسل الأموال ". قيم الممتلكات الناشئة عن الجريمة ". وطُلب في لائحة الاتهام الحكم على 18 من قادة التنظيم بالسجن من 22 ألفًا و 580 عامًا إلى 75 ألفًا و 260 عامًا لكل منهم.
في لائحة الاتهام ، وجهت إلى 23 من المشتبه بهم تهمة "الانتماء إلى منظمة أنشئت لغرض ارتكاب جريمة" ، و "غسل قيم الممتلكات الناشئة عن الجريمة" لمدة أربع سنوات إلى عشر سنوات ، و 7 مشتبه بهم "بمساعدة منظمة تأسست لغرض ارتكاب جريمة "و" غسيل قيم الأصول الناشئة عن الجريمة "، وطُلب إليه أن يعاقب بالسجن من أربع سنوات إلى عشر سنوات عن جرائمه.
في الجلسة الأولى ، تم الإفراج عن 9 من المتهمين الأحد عشر المحتجزين
بعد قبول المحكمة الجنائية العليا السادسة في الأناضول لائحة الاتهام ، مثل 48 مشتبهاً أمام القاضي في 10 مايو 2019. خلال عملية المحاكمة الجارية ، حضر العديد من الضحايا الذين فقدوا أموالهم للنظام جلسات الاستماع وطالبوا بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم.
وفي نهاية الجلسة الأولى التي استمرت 6 أيام ، قررت المحكمة الإفراج عن 9 من المتهمين الأحد عشر المعتقلين. وقررت مواصلة أوامر القبض الصادرة بحق المتهمين الهاربين محمد أيدين ، وفاتح أيدين ، وجنكيز سامور ، وعثمان نعيم كايا ، وهاكان سويصال ، ونيازي كاراكوتش ، وسردال دوست دوغرو.
في الجلسة الثانية للقضية ، التي عُقدت في 4 يوليو / تموز ، رُفعت أوامر القبض على المتهمين الهاربين سيردال دوست دوغرو وهاكان صويزال. في جلسة الاستماع التي تقرر فيها الإفراج عن المشتبه بهما الاثنين ، تقرر استمرار أوامر القبض الصادرة بحق المتهمين الهاربين محمد أيدين ، وفاتح أيدين ، وجنكيز سامور ، وعثمان نعيم كايا ، ونيازي كاراكوتش.
في الجلسة الثالثة للقضية يوم 26 ديسمبر 2019 ، والتي لم يكن هناك أي مشتبه به محتجز ، حضر المدير العام للشركة ، نيازي كاراكوتش ، أحد المتهمين الهاربين ، الجلسة وقدم دفاعًا. كما تم رفع مذكرة توقيف كاراكوتش في جلسة الاستماع هذه.
تم فصل ملفات 28 متهمًا وبراءتهم
قررت محكمة جنايات الأناضول السادسة الكبرى فصل الملف ضد 28 من المدعى عليهم الـ 48 الذين كانت محاكمتهم قيد النظر ، وأصدرت حكمًا بالبراءة على أساس عدم تشكيل العناصر القانونية للتهم الموجهة ضد هؤلاء المتهمين. في الجلسة التالية للقضية مع 20 متهمًا ، 4 منهم هاربون ، صرح محامي جنكيز سامور ، أحد المتهمين الهاربين ، أنه يود القدوم إلى تركيا للدفاع عن نفسه في المحكمة إذا كان موكله في الولايات المتحدة. تم التأكيد على أنه لن يتم القبض عليه. رفضت المحكمة هذا الطلب المقدم من محامي المتهم ، جنكيز سامور.
ستستمر محاكمة 20 متهمًا ، بمن فيهم المتهمين الهاربين محمد أيدين ، وشقيقه الأكبر فاتح أيدين ، وجنكيز سامور ، وعثمان نعيم كايا ، الذين صدرت بحقهم أوامر اعتقال ، في 14 سبتمبر في محكمة الأناضول الجنائية العليا السادسة.
 |
| صورة اخرى اثناء وصوله تركيا |
